18.06.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «ГТЛК» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027739407189 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7720261827 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
32432-Н |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.gtlk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532 |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Новиков М.Г., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 8 избранных членов совета директоров. Всего 7 голосов из 8. Кворум имеется.
Результаты голосования: 1. Об участии ПАО «ГТЛК» в GTLK Asia LLC. «за» - 6 (шесть) Богинский А.И., Борисов Ф.А., Землянский С.В, Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н. «против» - 0 (ноль) «воздержались» - 1 (один) Дитрих Е.И. Предоставлено особое мнение Дитриха Е.И.: «Голосование осуществлено в связи с возможным конфликтом интересов с учетом подписания Директивы от 31.05.2018 №ЕД-29/7795».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: ВОПРОС №1: Об участии ПАО «ГТЛК» в GTLK Asia LLC. Принять участие путем создания в компании GTLK Asia LLC (Гонконг) с долей участия ПАО «ГТЛК» 99% и величиной уставного капитала 10 000 долларов США.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №103/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 18.06.2018 г. |
|
3. Подпись |
|||||||||||
|
3.1. Генеральный директор |
|
|
С.Н. Храмагин |
|
|||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
|||||||
|
3.2. Дата |
“ |
18 |
” |
июня |
20 |
18 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|||||||||||