24.12.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «ГТЛК» |
1.3. Место нахождения эмитента |
629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739407189 |
1.5. ИНН эмитента |
7720261827 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
32432-Н |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.gtlk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532 |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
21 декабря 2018 года
|
2. Содержание сообщения |
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21 декабря 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 января 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2018 году (с учетом пункта 2.3. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года № 1). 2. О бизнес-плане и ключевых показателях эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом пункта 3.5. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1). 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2019 год. 4. О рассмотрении предложений в соответствии с пунктом 11.8.1 Устава ПАО «ГТЛК». 5. О привлечении стратегического инвестора в проект строительства «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск». 6. Разное. |
3. Подпись |
3.1. И.о. Генерального директора _______________ Д.В. Шаплыко (подпись) 3.2. Дата «24» декабря 2018 г. М.П. |
|