8-800-200-12-99
RU

Раскрытие информации

27.02.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня: 27 февраля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом дополнительных вопросов:

1.         О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам);

2.         Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2017 года;

3.         О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 4 квартал 2017 года и по итогам года;

4.         О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат);

5.         Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2017 год;

6.         О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 2 полугодие 2017 года;

7.         Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2018 год;

8.         Об исполнении поручений Совета директоров (протокол заседания совета директоров №93/2017 от 16.10.2017 (2 вопрос, пункт 2);

9.         Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК»;

10.     Одобрение договоров залога, связанных с недвижимым имуществом, заключаемых ПАО «ГТЛК» в рамках финансирования проекта «Лукоморье»;

11.     Об одобрении заключения сделки с ООО «Эксплуатация и Ремонт Вагонов и Контейнеров»;

12.     «Об одобрении заключения сделки с ООО «Логистика 1520»;

13.     «Об одобрении заключения сделки с ООО «Параллель»;

14.     «Об одобрении заключения сделки с ООО «СОФТ-Транс»;

15.     «Об одобрении заключения сделки с ООО «ТрансЛогистика».

 

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                         

 

 

           

      С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

27

февраля

20

18

г.

М.П.