29.03.2019 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «ГТЛК» |
1.3. Место нахождения эмитента |
629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739407189 |
1.5. ИНН эмитента |
7720261827 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
32432-Н |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.gtlk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532 |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
29.03.2019 |
2. Содержание сообщения |
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н. Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня: Богинский А.И., Бочаров О.Е. Всего 8 голосов из 9. Кворум имеется. Результаты голосования: 1. Об участии Общества в другой организации. «за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н. «против» - 0 «воздержались» - 0 2. Об определении позиции Общества при рассмотрении органом управления его дочернего хозяйственного общества вопроса о приобретении им акций (долей в уставном капитале) другого хозяйственного общества. «за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н. «против» - 0 «воздержались» - 0 3. Об одобрении предоставления Обществом поручительства. «за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н. «против» - 0 «воздержались» - 0 4. Об одобрении заключения Обществом сделок с Банком ВТБ (ПАО). «за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н. «против» - 0 «воздержались» - 0 5. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции. «за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н. «против» - 0 «воздержались» - 0 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: ВОПРОС №1: «Об участии Общества в другой организации». Принять решение об участии Общества в ООО «ГТЛК-1520» (ОГРН 1187746938213) путем купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ГТЛК-1520» в размере 99% (девяносто девять процентов) номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей. Стороны сделки Покупатель: Общество Продавец: ООО «ГТЛК-Инвест» (ОГРН 1167746386917) Основные условия сделки Предмет сделки: доля в уставном капитале ООО «ГТЛК-1520» в размере 99% (девяносто девять процентов) номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей. Цена сделки: 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей. ВОПРОС №2: «Об определении позиции Общества при рассмотрении органом управления его дочернего хозяйственного общества вопроса о приобретении им акций (долей в уставном капитале) другого хозяйственного общества». Конфиденциально. ВОПРОС №3: «Об одобрении предоставления Обществом поручительства». Конфиденциально. ВОПРОС №4: «Об одобрении заключения Обществом сделок с Банком ВТБ (ПАО)». Конфиденциально. ВОПРОС №5: «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции». 1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол № 110/2018 от 28.12.2018 года). 2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №4 к настоящему Протоколу). 3. Конфиденциально. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №115/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 29.03.2019 г. |
3. Подпись |
|||||||||||
3.1. И.о. Генерального директора |
|
|
Ф.М. Мартынов |
|
|||||||
|
(подпись) |
|
|
|
|||||||
3.2. Дата |
“ |
29 |
” |
марта |
20 |
19 |
г. |
М.П. |
|
||