1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

29.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня: Богинский А.И., Бочаров О.Е.

Всего 8 голосов из 9.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1.     Об участии Общества в другой организации.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.     Об определении позиции Общества при рассмотрении органом управления его дочернего хозяйственного общества вопроса о приобретении им акций (долей в уставном капитале) другого хозяйственного общества.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. Об одобрении предоставления Обществом поручительства.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

4. Об одобрении заключения Обществом сделок с Банком ВТБ (ПАО).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

5. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об участии Общества в другой организации».

Принять решение об участии Общества в ООО «ГТЛК-1520» (ОГРН 1187746938213) путем купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ГТЛК-1520» в размере 99% (девяносто девять процентов) номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей.

Стороны сделки

Покупатель: Общество

Продавец: ООО «ГТЛК-Инвест» (ОГРН 1167746386917)

Основные условия сделки

Предмет сделки: доля в уставном капитале ООО «ГТЛК-1520» в размере 99% (девяносто девять процентов) номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей.

Цена сделки: 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей.

ВОПРОС №2: «Об определении позиции Общества при рассмотрении органом управления его дочернего хозяйственного общества вопроса о приобретении им акций (долей в уставном капитале) другого хозяйственного общества».

Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «Об одобрении предоставления Обществом поручительства».

Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «Об одобрении заключения Обществом сделок с Банком ВТБ (ПАО)».

Конфиденциально.

ВОПРОС №5: «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции».

1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол № 110/2018 от 28.12.2018 года).

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №4 к настоящему Протоколу).

3. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №115/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 29.03.2019 г.