Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решениях единолично принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции ПАО «ГТЛК»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка д. 1, стр. 1 ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2014 год (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2014 год (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
3. Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2014 год, рекомендованное советом директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (протокол заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 29 мая 2015 г. № 59/2015).
4. Выплатить из годовой чистой прибыли дивиденды по акциям публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2014 год в размере 34 978,750 тысяч рублей в денежной форме.
5. Установить, что 20 (двадцатый) день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Определить численность совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве пяти человек.
7. Избрать совет директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:
Ф.А. Борисов – генеральный директор Ассоциации рекламодателей (независимый директор); С.В. Землянский – заместитель председателя совета директоров коммерческого банка «Русский Инвестиционный Альянс» (независимый директор);
Ю.М. Медведев – вице-президент закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
А.В. Тихонов – директор департамента Минтранса России;
С.Н. Храмагин – генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
8. Избрать ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:
А.Ю. Вандышев;
В.И. Голубев – генеральный директор закрытого акционерного общества «Ассистанская компания «ЛАТ»;
А.В. Холопов – заместитель директора департамента Минтранса России.
9. Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
10. Выплатить членам совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение в следующем размере:
Ф.А. Борисов – 918 715 рублей; А.В. Варварин – 1 746 025 рублей; А.А. Германович – 1 947 600 рублей; В.В. Донченко – 960 460 рублей; А.С. Еганян – 893 885 рублей; С.В. Землянский – 987 140 рублей; Ю.М. Медведев – 2 127 600 рублей; В.В. Михайлов – 960 460 рублей; Д.А. Титов – 918 715 рублей.
11. Выплатить членам ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение в следующем размере:
М.Г. Новиков – 198 000 рублей; Л.Б. Рудницкая – 198 000 рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30 июня 2015 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа: 30 июня 2015 года № ОБ-66-р Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин (подпись)
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата «30» июня 2015 г. М.П.