Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

01 октября 2018 года

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.10.2018

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.10. 2018

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2018 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам);
2. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 1 полугодие 2018 года;
3. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них;
4. Об одобрении заключения сделки с Банком ВТБ (ПАО);
5. Об одобрении заключения сделок с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество);
6. Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн Логистика»;
7. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»;
8. Об утверждении положения о корпоративном секретаре ПАО «ГТЛК» в новой редакции;
9. О назначении корпоративного секретаря ПАО «ГТЛК»;
10. О рассмотрении устава публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в новой редакции;
11. О рассмотрении положения о Совете директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции;
12. Об утверждении положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции;
13. Об утверждении положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции;
14. Об утверждении положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
15. Об изменении численного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». О включении члена в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК».
16. Об изменении численного состава Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». О включении члена в состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК».
17. Об изменении численного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». О включении члена в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК».

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                        

 

 

           

            С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

01

октября

20

18

г.

М.П.