Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров)

Результаты голосования:

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения №3 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ГТЛК»
«за» - (8 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (1 голос) Храмагин С.Н.

2. Об утверждении количественных значений КПЭ на 2015 год
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. О системе мотивации топ-менеджеров и сотрудников ПАО «ГТЛК»
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «ГТЛК» «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. О рассмотрении Стандарта отчета о работе по сокращению дебиторской задолженности в 2014 году
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6. О рассмотрении отчета о соблюдении ПАО «ГТЛК» положений федерального законодательства в области деофшоризации российской экономики
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

7. О выполнении Плана мероприятий по созданию отдельного структурного подразделения в целях реализации функции внутреннего аудита в ПАО «ГТЛК». Об одобрении бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2015 год и утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2-4 кварталы «за» - (8 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (1 голос) Германович А.А.

8. Об утверждении структуры единого казначейства Общества «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9. О выполнении поручений Совета директоров Общества «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

10. О рассмотрении Системы мер повышения ликвидности ПАО «ГТЛК» «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

11. Об определении позиции ПАО «ГТЛК» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Уральская лизинговая компания ГА» в части ликвидации ООО «Уральская лизинговая компания ГА»
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

12. О внесении изменений в программу реализации профильных активов ПАО «ГТЛК» «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

13. О внесении изменений в программу реализации профильных активов ПАО «ГТЛК» «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении условий дополнительного соглашения №3 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ГТЛК»

1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №2: Об утверждении количественных значений КПЭ на 2015 год»
1. Конфиденциально

ВОПРОС №3: О системе мотивации топ-менеджеров и сотрудников ПАО «ГТЛК»
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №4: Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «ГТЛК»
Утвердить положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «ГТЛК» (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №5: О рассмотрении Стандарта отчета о работе по сокращению дебиторской задолженности в 2014 году
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета о соблюдении ПАО «ГТЛК» положений федерального законодательства в области деофшоризации российской экономики.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №7: О выполнении Плана мероприятий по созданию отдельного структурного подразделения в целях реализации функции внутреннего аудита в ПАО «ГТЛК». Об одобрении бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2015 год и утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2-4 кварталы.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально
4. Конфиденциально
5. Конфиденциально

ВОПРОС №8: Об утверждении структуры единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №9: О выполнении поручений Совета директоров Общества
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №10: О рассмотрении Системы мер повышения ликвидности ПАО «ГТЛК»
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №11: Об определении позиции ПАО «ГТЛК» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Уральская лизинговая компания ГА» в части ликвидации ООО «Уральская лизинговая компания ГА».
1. Конфиденциально

ВОПРОС №12: О внесении изменений в программу реализации профильных активов ПАО «ГТЛК»
1. Конфиденциально

ВОПРОС №13: Информация о ходе реализации изъятых предметов лизинга.
1. Конфиденциально

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №57/2015 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 02.04.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «02» апреля 2015 г. М.П.