О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/ www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
Представлено письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня: Германович А.А.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования:
1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «ГТЛК»
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2. О назначении секретаря совета директоров ОАО «ГТЛК»
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ГТЛК» на 2013 – 2014 гг.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4. Об избрании председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК» «ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
5. Об избрании председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК»
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
6. Об избрании председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК»
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7. Об одобрении на основании п.11.8.16 устава ОАО «ГТЛК» сделок по размещению облигаций «ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
8. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01;
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
9. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02;
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
10. Об утверждении проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 и серии БО-02
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
11. Об утверждении положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГТЛК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; «ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
12. Об утверждении положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГТЛК»;
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
13. О непрофильных активах ОАО «ГТЛК»;
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
14. О рассмотрении проекта новой редакции устава ОАО «ГТЛК».
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
15. Об одобрении подготовки проекта по созданию федерального единого оператора тяжелой строительной техники в рамках утвержденной Инвестиционной Декларации ОАО «ГТЛК». «ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н., Германович А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об избрании председателя совета директоров ОАО «ГТЛК».
Избрать председателем совета директоров ОАО «ГТЛК» Медведева Юрия Митрофановича.

ВОПРОС №2: О назначении секретаря совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Назначить секретарем совета директоров ОАО «ГТЛК» на общественных началах заместителя начальника отдела корпоративного управления Департамента имущественных отношений и территориального планирования Министерства транспорта Российской Федерации - Еронина Максима Александровича.
2. Генеральному директору ОАО «ГТЛК» С.Н. Храмагину рассмотреть вопрос о целесообразности введения в штатную структуру Общества должности корпоративного секретаря.

ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ГТЛК» на 2013 – 2014 гг. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ГТЛК» на 2013 – 2014 гг.

ВОПРОС №4: Об избрании председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК» Михайлова В.В.;
2. Поручить председателю Комитета по аудиту представить к очередному заседанию совета директоров ОАО «ГТЛК» кандидатуры для избрания в члены Комитета.

ВОПРОС №5: Об избрании председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Избрать председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК» Германовича А.А.;
2. Поручить председателю Комитета по стратегическому планированию представить к очередному заседанию совета директоров ОАО «ГТЛК» кандидатуры для избрания в члены Комитета.

ВОПРОС №6: Об избрании председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК» Донченко В.В.;
2. Поручить председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям представить к очередному заседанию совета директоров ОАО «ГТЛК» кандидатуры для избрания в члены Комитета.

ВОПРОС №7: Об одобрении на основании п.11.8.16 устава ОАО «ГТЛК» сделок по размещению облигаций.
На основании п.11.8.16 Устава ОАО «ГТЛК» одобрить сделки по размещению биржевых облигаций ОАО «ГТЛК»:
1.1. неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента;
1.2. неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента».

ВОПРОС №8: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ВОПРОС №9: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ВОПРОС №10: Об утверждении проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 и серии БО-02.
Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания:
– биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
– биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ВОПРОС №11: Об утверждении положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГТЛК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГТЛК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

ВОПРОС №12: Об утверждении положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГТЛК».
Утвердить Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГТЛК».

ВОПРОС №13: О непрофильных активах ОАО «ГТЛК».
На основании пп.11.8.17 ст.11 Устава Общества предварительно одобрить отчуждение недвижимого имущества путем проведения торгов с открытой формой подачи предложений о цене в форме аукциона по продаже недвижимого имущества ОАО «ГТЛК», а именно:
- земельный участок площадью 700 кв. м., расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пансионат «Орбита» № 5 (кадастровый номер 23:49:0402009:0270) – с начальной стоимостью 7 627 000 (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч) рублей.
- жилой дом общей площадью 554 кв. м., расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пансионат «Орбита» № 5 (кадастровый номер 23-23-22/017/2006-628) – с начальной стоимостью 13 570 000 (Тринадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч рублей).

ВОПРОС №14: О рассмотрении проекта новой редакции устава ОАО «ГТЛК».
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию устава открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания.

ВОПРОС №15: Об одобрении подготовки проекта по созданию федерального единого оператора тяжелой строительной техники в рамках утвержденной Инвестиционной Декларации ОАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №38/2013 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 02.08.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «02» августа 2013 г. М.П.