Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Борисов Ф.А., Бочаров О.Е.,                        Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня: Богинский А.И., Дитрих Е.И.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1.        О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2017 года.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 4 квартал 2017 года и по итогам года.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

 «за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2017 год.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 2 полугодие 2017 года.

 «за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

7. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2018 год.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

8. Об исполнении поручений Совета директоров (протокол заседания совета директоров №93/2017 от 16.10.2017 (2 вопрос, пункт 2).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

9. Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

10. Одобрение договоров залога, связанных с недвижимым имуществом, заключаемых ПАО «ГТЛК» в рамках финансирования проекта «Лукоморье».

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

11. Об одобрении заключения сделки с ООО «Эксплуатация и Ремонт Вагонов и Контейнеров».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

12. Об одобрении заключения сделки с ООО «Логистика 1520».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

13. Об одобрении заключения сделки с ООО «Параллель».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

14. Об одобрении заключения сделки с ООО «СОФТ-Транс».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

15. Об одобрении заключения сделки с ООО «ТрансЛогистика».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам)».

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: «Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2017 года».

1. Утвердить отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 9 месяцев 2017 года (приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: «О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности     ПАО «ГТЛК» за 4 квартал 2017 года и по итогам года».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №4: «Рассмотрение отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат)».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №5: «Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2017 год».

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

 

ВОПРОС №6: «О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за               2 полугодие 2017 года».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №7: «Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора 2018 год (РСБУ)».

1. Конфиденциально.

2. Определить начальную (максимальную) цену услуги аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2018г., в сумме 3 826 579 (Три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 33 копейки, в том числе НДС – 583 715 (Пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятнадцать) рублей 49 копеек.

 

ВОПРОС №8: «Об исполнении поручений Совета директоров (протокол заседания совета директоров №93/2017 от 16.10.2017 (2 вопрос, пункт 2)».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №9: «Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК».

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

4. Конфиденциально.

 

ВОПРОС №10: «Одобрение договоров залога, связанных с недвижимым имуществом, заключаемых ПАО «ГТЛК» в рамках финансирования проекта «Лукоморье».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №11: «Об одобрении заключения сделки с ООО «Эксплуатация и Ремонт Вагонов и Контейнеров».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №12: «Об одобрении заключения сделки с ООО «Логистика 1520».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №13: «Об одобрении заключения сделки с ООО «Параллель».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №14: «Об одобрении заключения сделки с ООО «СОФТ-Транс».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №15: «Об одобрении заключения сделки с ООО «ТрансЛогистика».

Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 98/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 02.03.2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

      В.П. Добровольский

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

02

марта

20

18

г.

М.П.