Сообщение о решениях, единолично принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции ПАО «ГТЛК»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "ГТЛК"

1.3. Место нахождения эмитента

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка д. 1, стр. 1

ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.

1. Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2017 год (приложение № 1 к настоящему распоряжению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2017 год (приложение № 2 к настоящему распоряжению).

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2017 год в размере 5 000 949 тыс. рублей:

500 094,9 тыс. рублей на формирование резервного фонда;

107 700 тыс. рублей на выплату дивидендов (государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата государственной регистрации: 1-01-32432-Н от 07.02.2002 г.)

4 393 154,1 тыс. рублей на реализацию долгосрочной программы развития и бизнес-плана, увеличение лизингового портфеля и развитие нового бизнеса.

4. Установить, что 10 (десятый) день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Определить численность совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве восьми человек.

6. Избрать совет директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:

С.А. Аристов – статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;

А.И. Богинский – генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России»;

Ф.А. Борисов – главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» (независимый директор);

О.Е. Бочаров – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Ю.М. Медведев – председатель совета директоров акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;

В.М. Окулов – советник президента по гражданской авиации публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (независимый директор);

А.Р. Тайчер – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания»;

С.Н. Храмагин – генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».

7. Избрать ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:

И.Н. Голуб – заместитель начальника отдела Минтранса России;

В.И. Голубев – генеральный директор закрытого акционерного общества «Ассистанская компания «ЛАТ»;

А.В. Холопов – заместитель директора департамента Минтранса России.

8. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2018 год акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

9. Выплатить членам совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение:

А.И. Богинскому – 1 500 000 рублей;

Ф.А. Борисову – 1 950 000 рублей;

С.В. Землянскому – 1 950 000 рублей;

Ю.М. Медведеву – 2 250 000 рублей;

М.Г. Новикову – 1 725 000 рублей.

10. Выплатить вознаграждение члену ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» В.И. Голубеву – 198 000 рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 29 июня 2018 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

29 июня 2018 года №ЕД-111-р Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

02

июля

20

18

г.

М.П.