О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
Представлено письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня: Михайлов В.В. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ГТЛК» за 2013 год
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2013 году.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков общества за 2013 год.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2013 год и порядку их выплаты.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений и компенсаций.
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (1 голос) Еганян А.С.

6. Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2013 года.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

7. Об исполнении основных показателей деятельности Общества в 2013 году. «ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

8. О премировании топ-менеджеров Общества по результатам выполнения ключевых показателей деятельности 2013 года.
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (1 голос) Еганян А.С.

9. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

10. О работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

11. Отчет о закупочной деятельности за первый квартал 2014 года.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

12. Об утверждении новой редакции положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГТЛК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

13. Об исполнении поручений Совета директоров за 2013 год.
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

14. Об одобрении сделок, заключенных между ОАО «ГТЛК» и Газпромбанк (ОАО).
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

15. О назначении корпоративного секретаря ОАО «ГТЛК».
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

16. Об утверждении положения о корпоративном секретаре ОАО «ГТЛК».
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ГТЛК» за 2013 год.
1. Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет ОАО «ГТЛК» за 2013 год (приложение №1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2013 году.
1. Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам деятельности в 2013 году (приложение №2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества за 2013 год.
1. Конфиденциально.

ВОПРОС №4: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2013 год и порядку их выплаты.
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по акциям ОАО «ГТЛК» по итогам 2013 финансового года в размере 25% от величины чистой прибыли Общества или 79 257,506 тыс. рублей в денежной форме;
2. Рекомендовать общему собранию акционеров:
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения;
установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений и компенсаций
1. Конфиденциально.

ВОПРОС №6: Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2013 года.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.

ВОПРОС №7: Об исполнении основных показателей деятельности Общества в 2013 году.
1. Конфиденциально.

ВОПРОС №8: О премировании топ-менеджеров Общества по результатам выполнения ключевых показателей деятельности 2013 года.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.
4. Конфиденциально.

ВОПРОС №9: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
1. Утвердить регистратором ОАО «ГТЛК» - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» и условия договора с ним.

ВОПРОС №10: О работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга.
1. Конфиденциально.

ВОПРОС №11: Отчет о закупочной деятельности за первый квартал 2014 года.
1. Конфиденциально.

ВОПРОС №12: Об утверждении новой редакции положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГТЛК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
1. Утвердить новую редакцию положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГТЛК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (приложение № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №13: Об исполнении поручений Совета директоров за 2013 год.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.

ВОПРОС №14: Об одобрении сделок, заключенных между ОАО «ГТЛК» и Газпромбанк (ОАО).
1. Конфиденциально.

ВОПРОС №15: О назначении корпоративного секретаря ОАО «ГТЛК».
1. Назначить корпоративным секретарем Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» Мещерякову Марину Юрьевну – начальника корпоративного отдела Дирекции по юридическим вопросам ОАО «ГТЛК».

ВОПРОС №16: Об утверждении положения о корпоративном секретаре ОАО «ГТЛК».
1. Утвердить положение о корпоративном секретаре ОАО «ГТЛК» (приложение №4 к настоящему протоколу).
2. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №47/2014 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 02.06.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «02» июня 2014 г. М.П.