Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/
www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.

Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров) Результаты голосования:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2015 год.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. «против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2. Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2015 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. «против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

3. Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2015 года; «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. «против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

4. Об исполнении основных показателей деятельности Общества в 2015 году;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. «против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2015 году;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2015 год и порядку их выплаты.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества за 2015 год.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

8. О рекомендации годовому общему собрания акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.
9. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.
10. О премировании генерального директора Общества по результатам выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2015 года;
«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В.
«против» - 0,
«воздержались» - 1 (Храмагин С.Н.).
Решение принято.
11. О премировании топ-менеджмента Общества по итогам 2015 года;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.
12. О порядке премирования топ-менеджмента Общества на 2016 год; «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.
13. О рассмотрении неаудированого ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 1 квартал 2016 года;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.
14. Об одобрении крупной сделки;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.
15. Об участии ПАО «ГТЛК» в других обществах;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.
16. О системе мотивации внутреннего аудита ПАО «ГТЛК»;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято.
17. Об организационной структуре ПАО «ГТЛК»;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.
18. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции; «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.
19. О рассмотрении программы биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» (первая часть решения о выпуске ценных бумаг).
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2015 год. Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет ПАО «ГТЛК» за 2015 год.

ВОПРОС №2: Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2015 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам.
Конфиденциально

ВОПРОС №3: Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2015 года.
Конфиденциально

ВОПРОС №4: Об исполнении основных показателей деятельности Общества в 2015 году.
Конфиденциально

ВОПРОС №5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2015 году.
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам деятельности в 2015 году.

ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2015 год и порядку их выплаты.
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ГТЛК» по итогам 2015 года 35 063, 640 тыс. рублей (89,86% чистой прибыли по РСБУ) в денежной форме.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения;
установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества за 2015 год.
Конфиденциально

ВОПРОС №8: О рекомендации годовому общему собрания акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений.
Конфиденциально

ВОПРОС №9: О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить члену ревизионной комиссии Общества Голубеву Вячеславу Игоревичу вознаграждение по итогам 2015/2016 корпоративного года в размере 53 460 рублей.

ВОПРОС №10: О премировании генерального директора Общества по результатам выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2015 года.
Конфиденциально

ВОПРОС №11: О премировании топ-менеджмента Общества по итогам 2015 года.
Конфиденциально

ВОПРОС №12: О порядке премирования топ-менеджмента Общества на 2016 год.
Конфиденциально

ВОПРОС №13: О рассмотрении неаудированого ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 1 квартал 2016 года.
Конфиденциально

ВОПРОС №14: Об одобрении крупной сделки.
До момента совершения сделки принято решение не раскрывать сведения об одобренных условиях крупной сделки, а также о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателем.

ВОПРОС №15: Об участии ПАО «ГТЛК» в других обществах.
принято решение о переносе рассмотрения указанного вопроса.

ВОПРОС №16: О системе мотивации внутреннего аудита ПАО «ГТЛК».
Конфиденциально

ВОПРОС №17: Об организационной структуре ПАО «ГТЛК».
Конфиденциально

ВОПРОС №18: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (протокол от 21.12.2015 года № 66/2015);
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

ВОПРОС №19: О рассмотрении программы биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» (первая часть решения о выпуске ценных бумаг).
Конфиденциально

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 71/2016 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 03.06.2016 г.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
Д.В. Шаплыко
(подпись)
3.2. Дата «03» июня 2016 г. М.П.