Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня: 03 августа 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 августа 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК»;
2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»;
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2015-2016 гг.;
4. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК»;
5. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций ПАО «ГТЛК»;
6. Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2015 года.
7. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.
8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.
9. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07.
10. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-05, БО-06, БО-07.
11. Об одобрении сделок по размещению Облигаций.
12. О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях.
13. Об одобрении сделки по реализации непрофильных активов ПАО «ГТЛК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «03» августа 2015 г. М.П.