Сообщение о существенном факте

                     «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

31.05.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня: Богинский А.И., Бочаров О.Е.

Всего 9 голосов из 9.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1.     О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2018 год.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.     О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2018 году.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2018 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

4. Отчет ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 2018 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества за 2018 год.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2018 год и порядку их выплаты.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

8. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

9. Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

10. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

11. Об одобрении сделок, связанных с недвижимым имуществом.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

12. Об одобрении заключения сделок с ООО «Логбокс».

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

13. Об одобрении заключения сделок купли-продажи вагон-хопперов для перевозки зерна.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2018 год».

Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет ПАО «ГТЛК» за 2018 год (приложение №1 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2018 году».

Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2018 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам».

Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «Отчет ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 2018 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества».

Конфиденциально.

ВОПРОС №5: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества за 2018 год».

Конфиденциально.

ВОПРОС №6: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2018 год и порядку их выплаты».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК»:

направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ГТЛК» по итогам 2018 года 503 557,75 тыс. рублей в денежной форме;

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения;

установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС №7: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений».

Конфиденциально.

ВОПРОС №8: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» выплатить члену ревизионной комиссии ПАО «ГТЛК» Голубеву Вячеславу Игоревичу вознаграждение по итогам 2018-2019 корпоративного года в сумме 198 000 рублей.

ВОПРОС №9: «Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Утвердить отчет о заключенных публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение №4 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №10: «Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора».

1. Конфиденциально.

2. Определить начальную (максимальную) цену услуги аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2019 -2021 гг., в сумме 69 469 604 (Шестьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (20%).

3. Конфиденциально.

4. Определить начальную (максимальную) цену услуги аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2019 г., в сумме 4 182 249 (Четыре миллиона сто восемьдесят две тысячи двести сорок девять) рублей 71 копейка, включая НДС (20%).

ВОПРОС №11: «Об одобрении сделок, связанных с недвижимым имуществом».

Конфиденциально.

ВОПРОС №12: «Об одобрении заключения сделок с обществом с ограниченной ответственностью «Логбокс».

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

4. Конфиденциально.

5. Конфиденциально.

ВОПРОС №13: «Об одобрении заключения сделок купли-продажи вагон-хопперов для перевозки зерна».

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №116/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 31.05.2019 г.

2.5. Идентификационные признаки акций: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций №1-01-32432-Н от 31.01.2002 г.

 

3. Подпись

 3.1.  Генеральный директор

 

 

     С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

03

июня

20

19

г.

М.П.