Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 4 декабря 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2014 года (по данным финансовой отчетности по международным стандартам).
2. О ходе исполнения основных показателей деятельности Общества в 1 полугодии 2014 года.
3. Прогноз выполнения основных показателей деятельности ОАО «ГТЛК»
за 9 месяцев 2014 года и за 2014 год (О корректировке Бюджета ОАО «ГТЛК» на 2014 год).
4. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК» в новой редакции.
5. Отчет о закупочной деятельности Общества за третий квартал 2014 года.
6. О работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга.
7. О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.
8. Об утверждении положения о внутреннем аудите ОАО «ГТЛК» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, между открытым акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» и открытым акционерным обществом «Аэрофлот – Российские авиалинии», а также между открытым акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» и компанией Skyhigh XLII leasing Company Limited (Ирландия).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «04» декабря 2014 г. М.П.