Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение члена совета директоров по вопросам повестки дня: Богинский А.И.

 

Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования:

 

1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК»

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

3. Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2016-2017 гг.

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

4. Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК»

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

5. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК»

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК»

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

7. Об утверждении Положения о внутреннем аудите в ПАО «ГТЛК» в новой редакции

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

8. Об утверждении проспекта ценных бумаг в отношении биржевых облигаций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

9. Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2016 года

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

10. О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

 

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

 

ВОПРОС №1: Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

Избрать председателем совета директоров ПАО «ГТЛК» члена совета директоров ПАО «ГТЛК» Медведева Юрия Митрофановича – вице-президента акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа.

 

ВОПРОС №2: О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК».

Назначить секретарем совета директоров ПАО «ГТЛК» на общественных началах заместителя начальника отдела корпоративного управления Департамента имущественных отношений и территориального планирования Министерства транспорта Российской Федерации Еронина Максима Александровича.

 

ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2016-2017 гг.

Утвердить план работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2016 – 2017 гг. (приложение № 1 к настоящему протоколу).

 

ВОПРОС №4: Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

 

ВОПРОС №5: Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».

1.    Конфиденциально

2.    Конфиденциально

3.    Конфиденциально

 

ВОПРОС №6: Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК».

1.    Конфиденциально

2.    Конфиденциально

3.    Конфиденциально

 

ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о внутреннем аудите в ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

1. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите ПАО «ГТЛК», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (протокол от 15.11.2014 года № 54/2014);

2. Утвердить Положение о внутреннем аудите в ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу).

 

ВОПРОС №8: Об утверждении проспекта ценных бумаг в отношении биржевых облигаций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

Утвердить Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 151 000 000 000 (Ста пятидесяти одного миллиарда) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более 5 460 (Пяти тысяч четырехсот шестидесяти) дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (приложение № 3 к настоящему протоколу).

 

ВОПРОС №9: Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2016 года.

Конфиденциально

 

ВОПРОС №10: О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.

Конфиденциально

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 73/2016 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 04.08.2016 г.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор

 

 

       С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

04

августа

20

16

г.

М.П.