Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

04 сентября 2018 года

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04 сентября 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 сентября 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.   Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

2.   О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»;

3.   Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2018-2019 гг.;

4.   Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

5.   Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

6.   Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК».

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                        

 

 

           

            С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

04

сентября

20

18

г.

М.П.