Сообщение о существенном факте

                       «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

04.10.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

Всего 8 голосов из 8.

В соответствии с пунктом 11.21 устава публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – ПАО «ГТЛК», Общество) кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1. Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2018 года.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. О рассмотрении доклада о ходе выявления непрофильных активов.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. Об утверждении изменений в План деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2019 год.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

4. Об утверждении  изменений в Бюджет на осуществление внутреннего аудита                         ПАО «ГТЛК» на 2019 год.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

5. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

6. Отчет об итогах работы комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2018-2019 корпоративном году.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

7. Отчет об итогах работы комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2018-2019 корпоративном году.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

8. Отчет об итогах работы комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2018-2019 корпоративном году.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

9. Об актуализации системы мотивации внутреннего аудита ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

10. Отчет о закупочной деятельности Общества за второй квартал 2019 года.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

11. Об утверждении положения о внутреннем аудите ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

12. О единовременном премировании генерального директора в связи с награждением почётной грамотой.

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 1 (один) Храмагин С.Н.

13. О рассмотрении вопроса закупки консалтинговых услуг у единственного поставщика.

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 1 (один) Нисенбойм Л.Р.

14. О корректировке бюджета АУР 2019 года.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2018 года».

Конфиденциально.

ВОПРОС №2: «О рассмотрении доклада о ходе выявления непрофильных активов».

Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «Об утверждении изменений в План деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2019 год».

Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «Об утверждении  изменений в Бюджет на осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2019 год».

Конфиденциально.

ВОПРОС №5: «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ГТЛК».

Конфиденциально.

ВОПРОС №6: «Отчет об итогах работы комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2018-2019 корпоративном году».

Конфиденциально.

ВОПРОС №7: «Отчет об итогах работы комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2018-2019 корпоративном году».

Конфиденциально.

ВОПРОС №8: «Отчет об итогах работы комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2018-2019 корпоративном году».

Конфиденциально.

ВОПРОС №9: «Об актуализации системы мотивации внутреннего аудита ПАО «ГТЛК».

1.     Конфиденциально.

2.     Конфиденциально.

3.     Конфиденциально.

ВОПРОС №10: «Отчет о закупочной деятельности Общества за второй квартал 2019 года».

Конфиденциально.

ВОПРОС №11 «Об утверждении положения о внутреннем аудите ПАО «ГТЛК» в новой редакции».

1. Признать утратившим силу положение о внутреннем аудите в ПАО «ГТЛК», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол № 73/2016 от 04 августа 2016 г.).

2. Утвердить положение о внутреннем аудите ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №2 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №12: «О единовременном премировании генерального директора в связи с награждением почётной грамотой».

Конфиденциально.

ВОПРОС №13: «О рассмотрении вопроса закупки консалтинговых услуг у единственного поставщика».

Конфиденциально.

ВОПРОС №14: «О корректировке бюджета АУР 2019 года».

Утвердить новую редакцию Бюджета административно-управленческих расходов ПАО «ГТЛК» на 2019 год (приложение №4 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 октября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №119/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 4 октября 2019 г.

 

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

«

04»

 

октября

20

19

г.

М.П.