Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам);
2. О ходе исполнения основных показателей деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2015 года;
3. О состоянии лизингового портфеля ПАО «ГТЛК» по итогам 2015 года;
4. О размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК»;
5. О Программе биржевых облигаций ПАО «ГТЛК»;
6. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора (РСБУ) на 2016 год;
7. Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал 2015 года и общий годовой отчет за 2015 год;
8. О рассмотрении Стандарта внутреннего отчета о проверке и плана устранения выявленных нарушений;
9. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 2 полугодие 2015 года;
10. О реструктуризации региональной сети ПАО «ГТЛК»;
11. Об одобрении крупной сделки;
12. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК».

3. Подпись

3.1. ВрИО Генерального директора
Д.В. Шаплыко
(подпись)
3.2. Дата «05» февраля 2016 г.М.П.