Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГТЛК"
1.3. Место нахождения эмитента 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (голосовали 5 из 5 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК».
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2015-2016 гг.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
4. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК».
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
5. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций ПАО «ГТЛК».
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0
6. Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2015 года.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
7. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
9. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
10. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-05, БО-06, БО-07.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
11. Об одобрении сделок по размещению Облигаций.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
12. О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
13. Об одобрении сделки по реализации непрофильных активов ПАО «ГТЛК». «за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК»:
Избрать председателем совета директоров ПАО «ГТЛК», члена совета директоров ПАО «ГТЛК», Медведева Юрия Митрофановича – Вице-президента закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»:
Конфиденциально.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2015-2016 гг: Конфиденциально.
4. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК»: Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК» (приложение №2 к Протоколу).
5. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций ПАО «ГТЛК»:
Определить, что денежная оценка облигаций федерального займа, вносимых в оплату дополнительно размещаемых акций ПАО «ГТЛК», равна номинальной стоимости облигаций федерального займа. Номинальная стоимость одной облигации федерального займа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, а общая номинальная стоимость облигаций федерального займа составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей 00 копеек.
6. Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2015 года:
Конфиденциально.
7. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05:
Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев, размещаемых путем открытой подписки.
8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06:
Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев, размещаемых путем открытой подписки.
9. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07:
Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев, размещаемых путем открытой подписки.
10. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-05, БО-06, БО-07:
Утвердить Проспект ценных бумаг Общества:
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев, размещаемых путем открытой подписки;
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев, размещаемых путем открытой подписки;
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев, размещаемых путем открытой подписки.
11. Об одобрении сделок по размещению Облигаций:
Конфиденциально.
12. О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях:
Конфиденциально.
13. Об одобрении сделки по реализации непрофильных активов ПАО «ГТЛК»:
Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 августа 2015 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05 августа 2015 года Протокол №61/2015 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 05 августа 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин (подпись)
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата «05» августа 2015 г. М.П.