Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. Представлено письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня: Германович А.А.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Об утверждении плана работы комитета по аудиту совета директоров ОАО «ГТЛК».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. Об утверждении плана работы комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ГТЛК».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Об утверждении плана работы комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ГТЛК».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2014 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам).
«за» - (8 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Титов Д.А.

5. О рассмотрении долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК» на 2014-2018 гг. «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6. О рассмотрении проекта новой редакции устава открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

7. Об утверждении новой редакции положения о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК» в новой редакции».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

8. О работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций». «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы комитета по аудиту совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №2: Об утверждении плана работы комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально

ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ГТЛК».

1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №4: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2014 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам).

1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №5: О рассмотрении долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК» на 2014-2018 гг. 1. Одобрить и внести в Минтранс России проект долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК» на 2014-2018 гг.;
2. Конфиденциально

ВОПРОС №6: О рассмотрении проекта новой редакции устава открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
Рекомендовать Единственному акционеру Общества утвердить новую редакцию устава открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (приложение № 4 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №7: Об утверждении новой редакции положения о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК» в новой редакции».
1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ГТЛК» (протокол № 50/2014 от 28.08.2014);
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд в ОАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение № 5 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №8: О работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №9: О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций».

1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №52/2014 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 05.11.2014.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ГТЛК»
Д.В. Шаплыко (подпись)
3.2. Дата «05» ноября 2014 г. М.П.