О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие: Германович А.А., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н. Представлено письменное мнение члена Совета директоров Варварина А.В по вопросам повестки дня. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 7 членов Совета директоров) Результаты голосования: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2013 года (по данным финансовой отчетности по международным стандартам); «ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Отчет о закупочной деятельности Общества за третий квартал 2013 года; «ЗА» (5 голосов) - Германович А.А., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Варварин А.В. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. «ЗА» (5 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Германович А.А. О реализации договора поручительства (гарантии) от 27.08.2013 года заключенного между ОАО «ГТЛК» и Credit Suisse AG London Branch. «ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2013 года (по данным финансовой отчетности по международным стандартам). 1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности ОАО «ГТЛК» за первое полугодие 2013 года (по данным финансовой отчетности по международным стандартам). Отметить что, по мнению аудитора, сформированная промежуточная консолидированная сокращенная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 30 июня 2013 года, а также результаты ее деятельности и движение ее денежных средств за первое полугодие 2013 года. Отметить, что по итогам работы за первое полугодие 2013 года у Компании возросли показатели основной деятельности и финансовые результаты по сравнению с показателями на 01.01.2013. 2. Генеральному директору ОАО «ГТЛК» к очередному заседанию совета директоров Общества проработать вопрос в части совершенствования методики принятия рисков при заключении лизинговых сделок. ВОПРОС №2: Отчет о закупочной деятельности Общества за третий квартал 2013 года. Принять к сведению информацию о закупочной деятельности общества за третий квартал 2013 года. ВОПРОС №3: О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. 1. Во исполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р Генеральному директору ОАО «ГТЛК» обеспечить 45-дневный срок принятия решений касающихся: создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее - Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ; разработки положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России. обеспечения контроля эффективности работы системы «одного окна» заказчика для внесения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий; обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа; обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса; разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика; внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие: обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки; обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок; обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора; возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - не более 20 рабочих дней; возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом; введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг); 8) разработки и введения для менеджмента заказчика обязательного критерия показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика); 9) внесения изменений в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании: производительности труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний. 2. Генеральному директору ОАО «ГТЛК» на очередном заседании совета директоров Общества проинформировать членов совета директоров о ходе реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, с предварительной проработкой вопросов на соответствующих комитетах совета директоров Общества. ВОПРОС №4: О реализации договора поручительства (гарантии) от 27.08.2013 года заключенного между ОАО «ГТЛК» и Credit Suisse AG London Branch». Принять к сведению информацию о реализации договора поручительства (гарантии) от 27.08.2013 года заключенного между ОАО «ГТЛК» и Credit Suisse AG London Branch.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №41/2013 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 05.12.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «05» декабря 2013 г. М.П.