Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05 сентября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 сентября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.   О результатах финансово-хозяйственной деятельности  Общества за первое полугодие 2017 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).

2.   Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 6 месяцев 2017 года.

3.   Об утверждении Порядка  внесения изменений в ключевые показатели эффективности ПАО «ГТЛК».

4.   О текущем статусе работы по привлечению стратегических инвесторов в проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна».

5.   Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №90/2017 от 17.07.2017 (13 вопрос пункт 2).

6.   Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №90/2017 от 17.07.2017 (9 вопрос пункт 6)».

7.   Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

8.   О корректировке бюджета АУР на 2017 год.

9.   О корректировке предельных значений параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

10.    О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 1 полугодие 2017 года.

11.    Об одобрении стандарта внутреннего аудита «Внутренние оценки».

12.    О представлении Обществом в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.

13.    О страховании ответственности членов совета директоров.

14.    О согласовании Лимитов и ограничений ПАО ГТЛК по кредитному и имущественному риску.

15.    Об одобрении заключения сделки с ООО «Восток 1520».

16.    Об одобрении заключение сделки с ООО «АБ ЭНЕРГО».

3. Подпись

 

3.1. И.о. Генерального директора                         

 

 

           

      В.П. Добровольский

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

05

сентября

20

17

г.

М.П.