Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05 июля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 июля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»;

3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2018-2019 гг.;

4. Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

5. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

7. О рассмотрении доклада о ходе выявления непрофильных активов.

3. Подпись

 

3.1. И.о. Генерального директора                         

 

 

           

            Ф.М. Мартынов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

06

июля

20

18

г.

М.П.