О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2014 год». «ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2014 год. Определить начальную (максимальную) цену услуг аудитора на 2014 год в размере 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) руб., без учета НДС.
Определить начальную (максимальную) цену услуг аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2014 г. в сумме с НДС – 3 304 000 (три миллиона триста четыре тысячи) руб., в том числе НДС – 504 000 (пятьсот четыре тысячи) руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №45/2014 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 07.04.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «07» апреля 2014 г.М.П.