Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/ www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 июня 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об итогах работы комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК»;
2. О рассмотрении отчета об итогах работы комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК»;
3. О рассмотрении отчета об итогах работы комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК»;
4. Об исполнении поручений Совета директоров за 2015 год;
5. Об исполнении поручения Совета директоров (протокол заседания совета директоров №70/2016 от 29.04.2016 года (5 вопрос, пункт 2);
6. Отчет о закупочной деятельности за первый квартал 2016 года;
7. О рассмотрении отчета о системе управления рисками в ПАО «ГТЛК»;
8. Об одобрении заключения ПАО «ГТЛК» сделок с заинтересованностью с ОАО «Сызраньгрузавто»;
9. Об одобрении заключения ПАО «ГТЛК» сделок с заинтересованностью с ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ»;
10. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК» серии БО-08;
11. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «ГТЛК» серии БО-08;
12. Об утверждении новой редакции Порядка использования Уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения Уставного капитала ПАО «ГТЛК»;
13. Согласование внесения изменений в Лизинговую политику ПАО «ГТЛК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин
(подпись)
3.2. Дата «04» июня 2016 г. М.П.