Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 07 июля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 июля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.     Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

2.     О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»;

3.     Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2017-2018 гг.;

4.     Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

5.     Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

6.     Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

7.     Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции;

8.     Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК»;

9.     Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК»;

10.О корректировке Предельных значений параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р;

11.О согласовании изменения цели расходов по статье «Благотворительная помощь» бюджета административно-управленческих расходов на 2017 г.;

12.    Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн Логистика»;

13.    Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №87/2017 от 29.05.2017 (6 вопрос, пункт 4).

3. Подпись

 

3.1. И.о. Генерального директора                         

 

 

           

      В.П. Добровольский

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

07

июля

20

17

г.

М.П.