Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 07 февраля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.               О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам);

2.               Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2016 года;

3.               Об утверждении размера квартального вознаграждения Генерального директора за достижение ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2016 года;

4.               О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 4 квартал 2016 года и по итогам года;

5.               О состоянии лизингового портфеля по итогам 2016 года;

6.               О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат);

7.               О предварительном утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» на 2016-2020 гг.

8.               Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2016 год;

9.               О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 2 полугодие 2016 года;

10.           Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2017 год;

11.           Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «ГТЛК» на территории Дальневосточного федерального округа;

12.           Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Вертолеты России»;

13.           Об участии дочерней компании ПАО «ГТЛК» в другом обществе;

14.           Об одобрении сделки с Банк ГПБ (АО).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                         

 

 

          

        С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

08

февраля

20

17

г.

М.П.