Сообщение о существенном факте

                                  «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

7 февраля 2019 года

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 7 февраля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2018 году (с учетом пункта 2.3. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1).

О бизнес-плане и ключевых показателях эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом пункта 3.5. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1).

Об утверждении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2019 год.

О привлечении стратегического инвестора в проект строительства «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

Об участии ПАО «ГТЛК» в другой организации.

О рассмотрении предложений в соответствии с пунктом 11.8.27 Устава Общества.

О согласии на совершение Обществом сделок с Банком ВТБ (ПАО).

Разное.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                                     __________________                                   С.Н.Храмагин                                                                                                                        (подпись)

 

3.2. Дата «08» февраля 2019 г.