О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 9 июля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «ГТЛК»;
2. О назначении секретаря совета директоров ОАО «ГТЛК»;
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ГТЛК» на 2014 – 2015 гг.;
4. Об избрании председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
5. Об избрании председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
6. Об избрании председателя и определении количественного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
7. Об увеличении уставного капитала ОАО «ГТЛК» путем размещения дополнительных акций; 8. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества;
9. Об участии ОАО «ГТЛК» в ассоциации организаций осуществляющих деятельность в области обеспечения транспортной безопасности «Транспортная безопасность»;
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между ОАО «ГТЛК» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
11. О работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «09» июля 2014 г. М.П.