Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГТЛК"
1.3. Место нахождения эмитента 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (голосовали 5 из 5 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2015 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
2. О ходе исполнения основных показателей деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2015 года.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
3. О корректировке бюджета административно-управленческих расходов на 2015 год.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
4. О рассмотрении Стандарта отчета о состоянии лизингового портфеля Общества и методики расчета основных показателей.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
5. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 1 полугодие 2015 года.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0
6. О рассмотрении отчета аудитора о реализации в 2014 году долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК».
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
7. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
8. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «ГТЛК».
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
9. Об утверждении Политики внутреннего контроля в ПАО «ГТЛК».
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
10. О размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
11. Об утверждении Порядка использования средств уставного капитала
ПАО «ГТЛК».
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
12. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании.
«за» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2015 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам):
Конфиденциально.
2. О ходе исполнения основных показателей деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2015 года.
Конфиденциально.
3. О корректировке бюджета административно-управленческих расходов на 2015 год.
Конфиденциально.
4. О рассмотрении Стандарта отчета о состоянии лизингового портфеля Общества и методики расчета основных показателей.
Конфиденциально.
5. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 1 полугодие 2015 года.
Конфиденциально.
6. О рассмотрении отчета аудитора о реализации в 2014 году долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК».
Конфиденциально.
7. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций.
Конфиденциально.
8. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «ГТЛК»:
Утвердить Политику управления рисками ПАО «ГТЛК».
9. Об утверждении Политики внутреннего контроля в ПАО «ГТЛК»:
Утвердить Политику внутреннего контроля в ПАО «ГТЛК».
10. О размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций.
Конфиденциально.
11. Об утверждении Порядка использования средств уставного капитала ПАО «ГТЛК»: Утвердить новую редакцию Порядка использования средств, выделенных в качестве взносов в уставный капитал, а так же возвратных средств в части возмещения уставного капитала. 12. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании.
Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 октября 2015 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09 октября 2015 года Протокол № 63/2015 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 09 октября 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин (подпись)
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата «09» октября 2015 г. М.П.