Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

Аристов С.А., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня:

Богинский А.И., Бочаров О.Е., Тайчер А.Р.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1.    О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за второй квартал 2018 года

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. О рассмотрении промежуточного отчета ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 6 месяцев 2018 года

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат)

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2018 года

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №93/2017 от 16.10.2017 (1 вопрос, пункт 2)

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. Об одобрении договоров залога, связанных с недвижимым имуществом, заключаемых ПАО «ГТЛК» в рамках финансирования проекта «Лукоморье»

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

7. Об одобрении заключения сделки с ООО «АкваРейл»

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

8. Об одобрении увеличения стоимости полувагонов по ранее одобренной лизинговой сделке с ООО «Модум-Транс»

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

9. Об одобрении заключения сделки с ООО «РэйлСпецТранс»

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

10. Об одобрении заключения сделки с ООО «РТК Лизинг»

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: «О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за второй квартал 2018 года».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: «О рассмотрении промежуточного отчета ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 6 месяцев 2018 года».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: «О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат)».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №4: «Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2018 года».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №5: «Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №93/2017 от 16.10.2017 (1 вопрос, пункт 2)».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №6: «Об одобрении договоров залога, связанных с недвижимым имуществом, заключаемых ПАО «ГТЛК» в рамках финансирования проекта «Лукоморье».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №7: «Об одобрении заключения сделки с ООО «АкваРейл».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №8: «Об одобрении увеличения стоимости полувагонов по ранее одобренной лизинговой сделке с ООО «Модум-Транс»».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №9: «Об одобрении заключения сделки с ООО «РэйлСпецТранс»».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №10: «Об одобрении заключения сделки с ООО «РТК Лизинг»».

Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №105/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 09.08.2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

      С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

09

августа

20

18

г.

М.П.