Сообщение о решении единственного акционера  

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "ГТЛК"

1.3. Место нахождения эмитента

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (Если применимо)

08.08.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка д. 1, стр. 1

ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.

1. Определить численность совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве восьми человек.

2. Избрать совет директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, А.И. Богинский, О.Е. Бочаров, Ю.М. Медведев  (независимый директор), Л.Р. Нисенбойм (независимый директор), В.М. Окулов (независимый директор), С.Н. Храмагин.

3. Избрать ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе: И.Н. Голуб, М.В. Гроза, М.З. Марданшин.

4. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» на 2019-2021 годы, подготовленной в соответствии с МСФО, общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 08 августа 2019 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

08 августа 2019 года №ЕД-111-р Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации.

2.5. Идентификационные признаки акций: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций №1-01-32432-Н от 31.01.2002 г.

 

3. Подпись

 3.1. Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

09

августа

20

19

г.

М.П.