Сообщение о существенном факте

                                «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

09 августа 2019 года

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 09 августа 2019 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 августа 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

2. Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров                        ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».

3. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».

4. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК».

5. Об утверждении размера вознаграждения (премирования) топ-менеджмента ПАО «ГТЛК» по итогам исполнения ключевых показателей эффективности на 2018 год.

6. Об утверждении изменений в программу биржевых облигаций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».

7. Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

8. Об одобрении заключения сделки с обществом с ограниченной ответственностью «РэйлСпецТранс».

9. Об одобрении заключения сделок с обществом с ограниченной ответственностью «Логбокс».

  

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                        

 

 

           

            С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

09

августа

20

19

г.

М.П.