Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Борисов Ф.А., Богинский А.И., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Число членов совета директоров, присутствовавших на заседании, – 6 человек.

Всего 6 голосов из 7.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

 

1. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 3-м квартале 2016 года.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 1 (один) голос члена совета директоров: Дитрих Е.И.

 

6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

7. Об одобрении заключения сделки с ООО «Параллель».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

8. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ГТЛК».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

9. Об одобрении заключения сделки с ООО «Восток 1520».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 3-м квартале 2016 года.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

 Конфиденциально.

 

ВОПРОС №4: Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав Комитета по аудиту в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

Землянский Сергей Владимирович – заместитель председателя совета директоров Коммерческого банка «Русский инвестиционный альянс»;

Холопов Андрей Валерьевич – Заместитель директора департамента Минтранса России;

Борисов Фёдор Андреевич – Генеральный директор Ассоциации рекламодателей.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» – Землянского Сергея Владимировича.

 

 

ВОПРОС №5: Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав Комитета по стратегическому планированию в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества в следующем составе:

Храмагин Сергей Николаевич - Генеральный директор ПАО «ГТЛК»;

Дитрих Евгений Иванович - член первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;

Емельянов Сергей Владимирович член - Директор Департамента Минпромторга России.

3. Избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» – Храмагина Сергея Николаевича.

 

 

ВОПРОС №6: Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:

Германович Алексей Андреевич – председатель комитета по корпоративному управлению Экспертно-консультационного совета при Росимуществе;

Борисов Фёдор Андреевич – генеральный директор Ассоциации рекламодателей;

Тихонов Александр Васильевич – директор департамента Минтранса России.

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» – Борисова Фёдора Андреевича.

 

ВОПРОС №7: Об одобрении заключения сделки с ООО «Параллель».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №8: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ГТЛК».

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ГТЛК».

 

ВОПРОС №9: Об одобрении заключения сделки с ООО «Восток 1520».

 Конфиденциально.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 81/2016 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 09.12.2016 г.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор

 

 

       С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

09

декабря

20

16

г.

М.П.