Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Аноприенко С.М., Борисов Ф.А, Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГТЛК». «за» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров: Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член совета директоров Германович А.А. участия в голосовании не принимал.
«за» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Варварин А.В., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 1 (один) голос: Аноприенко С.М.
3. Об участии открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».
«за» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров: Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. «против» - 0
«воздержались» - 0

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГТЛК». Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГТЛК» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Предложить Единственному акционеру одобрить сделки открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», в том числе договоры кредита, залога, соглашения о предоставлении гарантий, депозитные сделки, сделки в рамках и на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, а именно: конверсионные сделки (или сделки спот), сделки валютный форвард (поставочный/ расчетный), сделки валютный своп, сделки процентный своп, сделки валютный опцион (поставочный/расчетный) и иные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 25 000 000 000 рублей с ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

ВОПРОС №3: Об участии открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет». Предложить Единственному акционеру Общества принять решение об участии ОАО «ГТЛК» в некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №51/2014 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 10.10.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «10» октября 2014 г. М.П.