Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

10.09.2018

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

Всего 7 голосов из 9.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1.     Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

 

2.     О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

 

3.     Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2018-2019 гг.

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

 

4.     Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

 

5.     Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

 

6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

 

 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: «Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

Избрать председателем совета директоров ПАО «ГТЛК» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Акимова Максима Алексеевича.

 

ВОПРОС №2: «О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: «Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2018-2019 гг.».

Утвердить план работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2018 – 2019 гг. (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

 

ВОПРОС №4: «Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав комитета по аудиту в количестве 4 (четырех) человек.

2.             Избрать комитет по аудиту совета директоров Общества в следующем составе:

Тайчер Алексей Роменович – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания»;

Холопов Андрей Валерьевич – заместитель директора департамента Минтранса России;

Борисов Фёдор Андреевич – главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики»;

Москвитин Владимир Владимирович - заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова.

3.             Избрать председателем комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» – Тайчера Алексея Роменовича.

 

ВОПРОС №5: «Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав комитета по стратегическому планированию в количестве 5 (пяти) человек.

2.             Избрать комитет по стратегическому планированию совета директоров Общества в следующем составе:

Аристов Сергей Алексеевич – статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;

Бочаров Олег Евгеньевич – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Окулов Валерий Михайлович – советник президента по гражданской авиации                        ПАО «ОАК»;

Храмагин Сергей Николаевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»;

Москвитин Владимир Владимирович - заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова.

3.             Избрать председателем комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» – Аристова Сергея Алексеевича.

 

ВОПРОС №6: «Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров  ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 5 (пяти) человек.

2.             Избрать комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества в следующем составе:

Богинский Андрей Иванович – генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России»;

Борисов Фёдор Андреевич – главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики»;

Тихонов Александр Васильевич – директор департамента Минтранса России;

Рыбина Екатерина Юрьевна - помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова;

Медведев Юрий Митрофанович – председатель совета директоров акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

3.             Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров   ПАО «ГТЛК» – Медведева Юрия Митрофановича.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №106/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 10.09.2018 г.

 

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

      С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

10

сентября

20

18

г.

М.П.