Сообщение о существенном факте                                                                                                                     «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

10.12.2018

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

Всего 9 голосов из 9.

Кворум имеется.

 Результаты голосования:

1.    О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета по итогам деятельности ПАО «ГТЛК» в 3-м квартале 2018 года.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е.,               Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

2.    О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в 3-м квартале 2018 года.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е.,              Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

3.    Отчет о закупочной деятельности Общества за третий квартал 2018 года.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е.,               Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

 4.    О рассмотрении доклада о ходе выявления непрофильных активов.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е.,               Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

 5.    Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №93/2017 от 16.10.2017 (2 вопрос, пункт 2).

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль)

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета по итогам деятельности ПАО «ГТЛК» в 3-м квартале 2018 года».

Конфиденциально.

ВОПРОС №2: «О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в 3-м квартале 2018 года».

Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «Отчет о закупочной деятельности Общества за третий квартал 2018 года».

Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «О рассмотрении доклада о ходе выявления непрофильных активов».

Конфиденциально.

 ВОПРОС №5: «Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №93/2017 от 16.10.2017 (2 вопрос, пункт 2)».

Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №108/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 10.12.2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                                   __________________                                       С.Н. Храмагин

                                                                                           (подпись)

 3.2. Дата «10» декабря 2018 г.