Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Варварин А.В., Германович А.А.,Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования:

1. Отчет комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК» за 2013 год;
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В.,Германович А.А.,Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. О состоянии лизингового портфеля по итогам 2013 года;
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В.,Германович А.А.,Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Варварин А.В.

3. Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2013 год.
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В.,Германович А.А.,Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Германович А.А.

4. О выполнении поручений Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В.,Германович А.А.,Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. Об утверждении ключевых показателей деятельности и системе премирования топ-менеджеров ОАО «ГТЛК» на 2014 год;
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В.,Германович А.А.,Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6. О рассмотрении новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций;
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В.,Германович А.А.,Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

7. О кадровой политике ОАО «ГТЛК»
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В.,Германович А.А.,Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Отчет комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК» за 2013 год.
Одобрить работу комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК» в 2013 году.

ВОПРОС №2: О состоянии лизингового портфеля по итогам 2013 года.

1. Принять к сведению информацию о состоянии лизингового портфеля по итогам 2013 года.
2. Отметить, что на 01.01.2014 объем чистого лизингового портфеля составляет 133,5 млн. рублей, что на 17% превышает показатель, утвержденный советом директоров.
Средневзвешенное значение процентной маржи по консолидированному лизинговому портфелю составляет 3,76%. Процентная маржа находится на приемлемом уровне, с учетом объемов операций Компании по коммерческому лизингу.
3. Отметить увеличение размера просроченной задолженности до 2 758,8 млн. руб. Доля просроченной задолженности к объёму консолидированного портфеля составляет 2,07%. В соответствии со скорректированными и утвержденными Советом директоров показателями, ожидаемый уровень просроченной задолженности на 31.12.2013 не должен был превысить 2,3%. В течение 2014 года уровень просроченной задолженности должен быть снижен до 1,2% от общего объема чистого лизингового портфеля».

ВОПРОС №3: Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2013 год
Принять к сведению информацию о закупочной деятельности Общества за 4 квартал 2013 года и общий годовой отчет за 2013 год.

ВОПРОС №4: О выполнении поручений Совета директоров ОАО «ГТЛК».
Принять к сведению информацию о работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга

ВОПРОС №5: Об утверждении ключевых показателей деятельности и системе премирования топ-менеджеров ОАО «ГТЛК» на 2014 год».
1. Принять ключевые показатели деятельности и систему премирования (в т.ч. размер выплат за установленные ключевые показатели эффективности) топ-менеджеров (ГД и ЗГД) ОАО «ГТЛК» на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
2. Выплаты осуществить на основании подтвержденных Комитетом по аудиту данных о выполнении показателей.

ВОПРОС №6: О рассмотрении новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций
Одобрить и представить для утверждения общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций (приложение № 2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №7: О кадровой политике ОАО «ГТЛК».
Принять к сведению информацию о кадровой политике ОАО «ГТЛК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №43/2014 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 07.03.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
подпись С.Н. Храмагин
3.2. Дата «07» марта 2014 г. М.П.