Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2015 году;
2. Об утверждении Бюджета административно-управленческих расходов на 2016 год;
3. Об утверждении долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» в новой редакции;
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016 год;
5. О ключевых показателях эффективности Общества на 2016 год;
6. О ключевых показателях эффективности генерального директора ПАО «ГТЛК» на 2016;
7. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества;
8. О рассмотрении новой редакции положения о выплате членам совета директоров ПАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций;
9. О рассмотрении отчета о системе управления рисками в ПАО «ГТЛК»;
10. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита и одобрении Бюджета службы внутреннего аудита на 2016 год;
11. Об утверждении порядка использования средств, выделенных в качестве взносов в уставный капитал, а так же возвратных средств в части возмещения уставного капитала в новой редакции;
12. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин
(подпись)
3.2. Дата «11» декабря 2015 г. М.П.