Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года;
2. О состоянии лизингового портфеля по итогам 2014 года;
3. Отчет комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2014 год;
4. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2015 год;
5. Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2014 год;
6. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции; 7. Информация о ходе реализации изъятых предметов лизинга;
8. О внесении изменений в методику реализации выбывшего из лизингового пользования имущества;
9. Об одобрении сделки, заключенной между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
10. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций;
11. О дополнительной эмиссии биржевых облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «12» февраля 2015 г. М.П.