Сообщение о существенном факте

                                  «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

12 февраля 2019 года

 

 

2. Содержание сообщения

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительного     вопроса в повестку дня: 12 февраля 2019 года.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2019 года.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом дополнительного вопроса:

 1.      Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

 2.      О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2018 году (с учетом пункта 2.3. Протокола   совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и   Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1).

 3.      О бизнес-плане и ключевых показателях эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом пункта 3.5.   Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО   «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1).

 4.      Об утверждении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО   «ГТЛК» на 2019 год.

 5.      О привлечении стратегического инвестора в проект строительства «Комплекс перегрузки угля   «Лавна» в морском порту Мурманск».

 6.      Об участии ПАО «ГТЛК» в другой организации.

 7.      О рассмотрении предложений в соответствии с пунктом 11.8.27 Устава Общества.

 8.      О согласии на совершение Обществом сделок с Банком ВТБ (ПАО).

 Разное.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                        

  

 

           

            С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

12

февраля

20

19

г.

М.П.