Сообщение о существенном факте

                      «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

09.08.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

Всего 6 голосов из 8.

В соответствии с пунктом 11.21 устава публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – ПАО «ГТЛК», Общество) кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров                        ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

4. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

5. Об утверждении размера вознаграждения (премирования) топ-менеджмента ПАО «ГТЛК» по итогам исполнения ключевых показателей эффективности на 2018 год.

«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

6. Об утверждении изменений в программу биржевых облигаций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».

«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

7. Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

8. Об одобрении заключения сделки с обществом с ограниченной ответственностью «РэйлСпецТранс».

«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

9. Об одобрении заключения сделок с обществом с ограниченной ответственностью «Логбокс».

«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

Избрать председателем совета директоров Общества Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Максима Алексеевича Акимова.

ВОПРОС №2: «Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав комитета по аудиту в количестве 5 (пяти) человек.

2. Избрать комитет по аудиту совета директоров Общества в следующем составе:

Нисенбойм Любовь Романовна – Начальник Департамента Бизнес-консультирования автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (член совета директоров, независимый директор);

Окулов Валерий Михайлович – Советник президента по гражданской авиации публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (член совета директоров, независимый директор);

Москвитин Владимир Владимирович – Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова;

Холопов Андрей Валерьевич – Заместитель директора департамента Минтранса России;

Сулейманов Рашид Уралович - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ГТЛК».

3.      Избрать председателем комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» Нисенбойм Любовь Романовну.

ВОПРОС №3: «Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».

1.Определить численный состав комитета по стратегическому планированию в количестве 6 (шести) человек.

2.      Избрать комитет по стратегическому планированию совета директоров Общества в следующем составе:

Алафинов Иннокентий Сергеевич – Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации (член совета директоров);

Бочаров Олег Евгеньевич – Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации (член совета директоров);

Окулов Валерий Михайлович – Советник президента по гражданской авиации публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (член совета директоров, независимый директор);

Храмагин Сергей Николаевич – Генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (член совета директоров);

Нисенбойм Любовь Романовна – Начальник Департамента Бизнес-консультирования автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (член совета директоров, независимый директор);

Москвитин Владимир Владимирович - Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова.

3. Избрать председателем комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» Алафинова Иннокентия Сергеевича.

ВОПРОС №4: «Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» в количестве 7 (семи) человек.

2.      Избрать комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» в следующем составе:

Медведев Юрий Митрофанович - Председатель совета директоров акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» (член совета директоров – независимый директор);

Богинский Андрей Иванович - Генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России» (член совета директоров);

Нисенбойм Любовь Романовна - Начальник Департамента Бизнес-консультирования автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (член совета директоров, независимый директор);

Окулов Валерий Михайлович - Советник президента по гражданской авиации публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация (член совета директоров, независимый директор);

Рыбина Екатерина Юрьевна - Помощник Заместителя Председателя Правительства РФ М.А. Акимова;

Холопов Андрей Валерьевич - Заместитель директора департамента Минтранса России;

Тихонов Александр Васильевич.

3. Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров                ПАО «ГТЛК» Медведева Юрия Митрофановича.

ВОПРОС №5: «Об утверждении размера вознаграждения (премирования) топ-менеджмента ПАО «ГТЛК» по итогам исполнения ключевых показателей эффективности на 2018 год».

Конфиденциально.

ВОПРОС №6: «Об утверждении изменений в программу биржевых облигаций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».

Утвердить Изменения в первую часть решения о выпуске ценных бумаг - Программу биржевых облигаций серии 001P публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 151 000 000 000 (ста пятидесяти одного миллиарда) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более 5 460 (пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в целях увеличения максимальной суммы номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 255 770 000 000 (двухсот пятидесяти пяти миллиардов семисот семидесяти миллионов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (приложение №2 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №7: «Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций».

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 151 000 000 000 (Ста пятидесяти одного миллиарда) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке – в целях увеличения максимальной суммы номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 255 770 000 000 (двухсот пятидесяти пяти миллиардов семисот семидесяти миллионов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (приложение №3 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №8: «Об одобрении заключения сделки с обществом с ограниченной ответственностью «РэйлСпецТранс».

Конфиденциально.

ВОПРОС №9: «Об одобрении заключения сделок с обществом с ограниченной ответственностью «Логбокс».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 августа 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №118/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 9 августа 2019 г.

 

3. Подпись

 3.1.  Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

«

09»

 

августа

20

19

г.

М.П.