Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11 декабря 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.       О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2017 году;

2.       О внесении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ПАО «ГТЛК»;

3.       Об утверждении Бизнес-плана и ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ГТЛК» на 2018 год;

4.       Об утверждении ключевых показателей эффективности  единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2018 год;

5.       О совершенствовании системы мотивации работников ПАО «ГТЛК»;

6.       Об утверждении рыночной стратегии развития Группы ГТЛК на период 2017-2026 гг.;

7.       Об утверждении Бюджета административно-управленческих расходов на 2018 год;

8.       О рассмотрении отчета по управлению рисками в ПАО «ГТЛК»;

9.       Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита на 2018 год;

10.   Об одобрении Бюджета на осуществление внутреннего аудита на 2018 год;

11.   О рассмотрении доклада об исполнении Порядка использования средств уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК»  по итогам 3 квартала 2017 года;

12.   Об утверждении новой редакции Порядка использования уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК»;

13.   Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции;

14.   Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК»;

15.   Об одобрении заключения сделок с ООО «Репетек»;

16.   Об одобрении заключения сделки с ООО «ТРАНС-ГРЕЙН»;

17.   Об одобрении заключения сделки с ООО «Фирма «Трансгарант»;

18.   Об одобрении заключения сделки с ООО «Логистика 1520»;

19.   Об одобрении заключения сделки с ООО «ВМ-Транс»;

20.   Об изменении существенных условий договоров поручительства ПАО «НПК ОВК» за поставщика ООО «ТД ОВК»;

21.   О замене поручителя  по обязательствам ООО «Восток 1520» (Договоры  лизинга №ДЛ 0593-001-К/2016 от 21.10.16 г. и №ДЛ 0593-002-К/2016 от 19.12.16 г.).

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                         

 

 

           

      С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

12

декабря

20

17

г.

М.П.