Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. О внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества. «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. О предоставлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности.
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Об изменении структуры годового отчета Общества.
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. О рассмотрении отчета о работе по сокращению дебиторской задолженности за первый квартал 2015 года.
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. Отчет о закупочной деятельности за первый квартал 2015 года.
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества.

1. Утвердить долгосрочную программу развития ПАО «ГТЛК» на период 2014-2019 гг. в новой редакции (приложение № 1 к настоящему протоколу)».

ВОПРОС №2: О предоставлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №3: Об изменении структуры годового отчета Общества.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета о работе по сокращению дебиторской задолженности за первый квартал 2015 года.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №5: Отчет о закупочной деятельности за первый квартал 2015 года.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №6: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. 1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально
4. Конфиденциально

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №58/2015 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 12.05.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «12» мая 2015 г. М.П.