Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Богинский А.И.,                  Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 5 человек из 7 избранных членов совета директоров.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

 

1.     Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

«за» - 5 (Пять) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.    О рассмотрении проекта изменений к уставу публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»;

«за» - 5 (Пять) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3.    О рекомендации общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

«за» - 5 (Пять) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4.    Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

 «за» - 5 (Пять) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: О рассмотрении проекта изменений к уставу публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»;

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: О рекомендации общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №4: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

Определить цену размещения дополнительных акций ПАО «ГТЛК» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за одну акцию.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №88/2017 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 13.06.2017 г.

 

3. Подпись

 

3.1. И.о. Генерального директора

 

 

       А.В. Борисевич

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

13

июня

20

17

г.

М.П.