Сообщение о существенном факте

                     «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

25.02.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

М.А. Акимов, И.С. Алафинов, А.И. Богинский, О.Е. Бочаров, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

Всего 9 голосов из 9.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1.     Об участии ПАО «ГТЛК» в АНО «Магистраль 2024».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, А.И. Богинский,           Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 1 (один) голос члена совета директоров: Бочаров О.Е.

2. Об определении численного состава Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов Комитета и Председателя Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 9 (девять) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, А.И. Богинский, О.Е. Бочаров, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. Об определении численного состава Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов Комитета и Председателя Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 9 (девять) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, А.И. Богинский, О.Е. Бочаров, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

4. Об определении численного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов Комитета и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 9 (девять) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, А.И. Богинский, О.Е. Бочаров, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об участии ПАО «ГТЛК» в АНО «Магистраль 2024».

1.1. ПАО «ГТЛК» принять участие в автономной некоммерческой организации «Магистраль 2024» путем учреждения на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

1.2.Конфиденциально

ВОПРОС №2: «Об определении численного состава Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов Комитета и Председателя Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».

2.1. Определить численный состав Комитета по аудиту совета директоров в количестве 4 (четырех) человек.

2.2. Избрать Комитет по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» в следующем составе:

Тайчер Алексей Роменович – советник генерального директора–председателя правления ОАО «РЖД», член совета директоров

Нисенбойм Любовь Романовна – начальник управления автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», член совета директоров

Москвитин Владимир Владимирович - заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова

Холопов Андрей Валерьевич – заместитель директора департамента Минтранса России

2.3. Избрать председателем Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» – Тайчера Алексея Роменовича.

ВОПРОС №3: «Об определении численного состава Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов Комитета и Председателя Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».

3.1. Определить численный состав Комитета по стратегическому планированию в количестве 6 (шести) человек.

3.2. Избрать Комитет по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» в следующем составе:

Алафинов Иннокентий Сергеевич – Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, член совета директоров

Бочаров Олег Евгеньевич – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, член совета директоров

Окулов Валерий Михайлович – советник президента по гражданской авиации публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», член совета директоров

Храмагин Сергей Николаевич – генеральный директор ПАО «ГТЛК», член совета директоров

Нисенбойм Любовь Романовна – начальник управления автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», член совета директоров

Москвитин Владимир Владимирович - заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова

3.3. Избрать председателем Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» – Алафинова Иннокентия Сергеевича.

ВОПРОС №4: «Об определении численного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов Комитета и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК».

4.1. Определить численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров в количестве 7 (семи) человек.

4.2.Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества в следующем составе:

Медведев Юрий Митрофанович – председатель совета директоров акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», член совета директоров

Богинский Андрей Иванович – генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России», член совета директоров

Нисенбойм Любовь Романовна – начальник управления автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», член совета директоров

Окулов Валерий Михайлович – советник президента по гражданской авиации публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», член совета директоров

Рыбина Екатерина Юрьевна - помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова

Холопов Андрей Валерьевич – заместитель директора департамента Минтранса России

Тихонов Александр Васильевич

4.3. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» – Медведева Юрия Митрофановича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №112/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 25.02.2019 г.

 

3. Подпись

 

3.1. И.о. Генерального директора                         

 

 

           

            А.В. Борисевич

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

13

марта

20

19

г.

М.П.