Сообщение о существенном факте

             «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

13.03.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

М.А. Акимов, А.И. Богинский, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

Всего 7 голосов из 9.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1.Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении биржевых облигаций ПАО «ГТЛК», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, А.И. Богинский, Ю.М. Медведев,       Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.Об утверждении Предельных значений параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р в 2019 году.

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, А.И. Богинский, Ю.М. Медведев,       Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. О назначении корпоративного секретаря ПАО «ГТЛК».

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, А.И. Богинский, Ю.М. Медведев,       Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении биржевых облигаций ПАО «ГТЛК», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р».

1.1. Утвердить прилагаемые Изменения в Проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4 - 3 2 4 3 2 - Н - 0 0 1 Р - 0 2 Е от 23.08.2016 г.).

ВОПРОС №2: «Об утверждении Предельных значений параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р в 2019 году».

2.1. Утвердить прилагаемые предельные значения параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций 001Р в 2019 году.

ВОПРОС №3: «О назначении корпоративного секретаря ПАО «ГТЛК».

3.1. Освободить от должности корпоративного секретаря Горева Василия Владимировича.

3.2. Назначить на должность корпоративного секретаря Мещерякову Марину Юрьевну.

3.3. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №114/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 13 марта 2019 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

      А.В. Борисевич

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

«

14»

 

марта

20

19

г.

М.П.