Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11 мая  2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.             О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК»                        за 2017 год;

2.             О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2017 году;

3.             Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2017 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам;

4.             Отчет ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 2017 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества;

5.             О рекомендациях годовому общему собранию акционеров                           ПАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2017 год и порядку их выплаты;

6.             О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений;

7.             О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений;

8.             О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества за 2017 год;

9.             Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2017 года;

10.         Об утверждении размера годового вознаграждения по итогам исполнения ключевых показателей эффективности на 2017 год;

11.          Отчет о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

12.         Об исполнении поручений Совета директоров за 2017 год;

13.         О прекращении публичного статуса ПАО «ГТЛК»;

14.         О рассмотрении отчета по управлению рисками в ПАО «ГТЛК»;

15.         О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 1 квартале 2018 года;

16.         Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат);

17.         Отчет об итогах работы комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2017-2018 корпоративном году;

18.         Отчет об итогах работы комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2017-2018 корпоративном году;

19.         Отчет об итогах работы комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2017-2018 корпоративном году;

20.         О рекомендации общему собранию акционеров по утверждению изменений в Программу биржевых облигаций;

21.         Об исполнении поручений совета директоров (Протокол заседания совета директоров №100/2018 от 23.04.2018 (6 вопрос, пункт 2))»;

22.         Об одобрении заключения сделок с Банком ВТБ (ПАО);

23.         Об одобрении заключения сделок с ООО «Логистика 1520»;

24.         Об одобрении заключения сделок с ООО «ТРАНС-ГРЕЙН»;

25.         Об одобрении заключения сделок с ООО «Параллель».

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                         

 

 

           

      С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

15

мая

20

18

г.

М.П.