Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11 мая  2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.      Об утверждении положения о закупке продукции для нужд                     ПАО «ГТЛК» в новой редакции;

2.      Об участии ПАО «ГТЛК» в GTLK Asia LLC;

3.      О рассмотрении промежуточного отчета ПАО «ГТЛК»                          по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2018 года;

4.      Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГТЛК» в новой редакции;

5.      Об утверждении стратегии по управлению рисками ПАО «ГТЛК» в новой редакции;

6.      Об исполнении поручений Совета директоров (протокол заседания совета директоров №93/2017 от 16.10.2017 (2 вопрос, пункт 2).

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                         

 

 

           

      С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

14

мая

20

18

г.

М.П.